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本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律连累。

紧迫内容教导：

公司董事会、监事会及董事、监事、高等惩办东谈主员保证季度诠释内容的真正、准确、完满，不存在造作纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律连累。

公司厚爱东谈主、专揽管帐责任厚爱东谈主及管帐机构厚爱东谈主（管帐专揽东谈主员）保证季度诠释中财务信息的真正、准确、完满。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要管帐数据和财务遐想

单元：元 币种：东谈主民币

■

注：“本诠释期”指本季度初至本季度末3个月时代，下同。

(二)绝顶常性损益技俩和金额

√适用 □不适用

单元:元 币种:东谈主民币

■

对公司将《公开荒行证券的公司信息表露诠释性公告第1号逐个绝顶常性损益》未列举的技俩认定为的绝顶常性损益技俩且金额紧要的，以及将《公开荒行证券的公司信息表露诠释性公告第1号逐个绝顶常性损益》中列举的绝顶常性损益技俩界定为经常性损益的技俩，应证据原因。

□适用 √不适用

(三)主要管帐数据、财务遐想发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、推进信息

(一)鄙俚股推进总和和表决权规复的优先股推进数目及前十名推进抓股情况表

单元：股

■

抓股5%以上推进、前10名推进及前10名无尽售流畅股推进参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名推进及前10名无尽售流畅股推进因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者留情的对于公司诠释期筹办情况的其他紧迫信息

√适用 □不适用

(一)诠释期内房地产开荒投资情况

单元：万元 币种：东谈主民币

■

(二)诠释期内房地产销售和结转情况

单元：万元 币种：东谈主民币

■

四、季度财务报表

(一)审计倡导类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并金钱欠债表

2024年9月30日

编制单元：南京栖霞缔造股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司厚爱东谈主：江劲松 专揽管帐责任厚爱东谈主：徐水炎 管帐机构厚爱东谈主：何政武

合并利润表

2024年1一9月

编制单元：南京栖霞缔造股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司厚爱东谈主：江劲松 专揽管帐责任厚爱东谈主：徐水炎 管帐机构厚爱东谈主：何政武

合并现款流量表

2024年1一9月

编制单元：南京栖霞缔造股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司厚爱东谈主：江劲松 专揽管帐责任厚爱东谈主：徐水炎 管帐机构厚爱东谈主：何政武

母公司金钱欠债表

2024年9月30日

编制单元：南京栖霞缔造股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司厚爱东谈主：江劲松 专揽管帐责任厚爱东谈主：徐水炎 管帐机构厚爱东谈主：何政武

母公司利润表

2024年1一9月

编制单元：南京栖霞缔造股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司厚爱东谈主：江劲松 专揽管帐责任厚爱东谈主：徐水炎 管帐机构厚爱东谈主：何政武

母公司现款流量表

2024年1一9月

编制单元：南京栖霞缔造股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司厚爱东谈主：江劲松 专揽管帐责任厚爱东谈主：徐水炎 管帐机构厚爱东谈主：何政武

(三)2024年起程点次践诺新管帐准则或准则诠释等波及调换初度践诺畴昔年头的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南京栖霞缔造股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600533 证券简称：栖霞缔造男同 性愛 公告编号：临2024-038

南京栖霞缔造股份有限公司

对于召开2024年第二次临时推进大会的告知

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律连累。

紧迫内容教导：

● 推进大会召开日历：2024年11月15日

● 本次推进大会采用的收罗投票系统：上海证券来去所推进大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)推进大会类型和届次

2024年第二次临时推进大会

(二)推进大会召集东谈主：董事会

(三)投票方式：本次推进大会所采用的表决方式是现场投票和收罗投票相攀附的方式

(四)现场会议召开的日历、时辰和地方

召开的日历时辰：2024年11月15日 14点30分

召开地方：南京市仙林大路99号星叶广场

(五)收罗投票的系统、起止日历和投票时辰。

收罗投票系统：上海证券来去所推进大会收罗投票系统

收罗投票起止时辰：自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券来去所收罗投票系统，通过来去系统投票平台的投票时辰为推进大会召开当日的来去时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为推进大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票形状

波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号 一 表率运作》等关连司法践诺。

(七)波及公开搜集推进投票权

不适用

二、会议审议事项

本次推进大会审议议案及投票推进类型

■

1、各议案已表露的时辰和表露媒体

上述议案经第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。关连公告于2024年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）

2、颠倒有设谋略案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、波及关联推进覆盖表决的议案：无

应覆盖表决的关联推进称呼：无

5、波及优先股推进参与表决的议案：无

三、推进大会投票留心事项

(一)本公司推进通过上海证券来去所推进大会收罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。

(二)抓有多个推进账户的推进，可诳骗的表决权数目是其名下一起推进账户所抓相易类别鄙俚股和相易品种优先股的数目总和。

抓有多个推进账户的推进通过本所收罗投票系统参与推进大会收罗投票的，不错通过其任一推进账户参预。投票后，视为其一起推进账户下的相易类别鄙俚股和相易品种优先股均已区别投出归拢倡导的表决票。

抓有多个推进账户的推进，通过多个推进账户访佛进行表决的，其一起推进账户下的相易类别鄙俚股和相易品种优先股的表决倡导，区别以各种别和品种股票的第一次投票恶果为准。

(三)推进所投选举票数超越其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)归拢表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票恶果为准。

(五)推进对总共议案均表决完了材干提交。

(六)采用积累投票制选举董事、孤立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会（具体情况详见下表），并不错以书面神色录用代理东谈主出席会议和参预表决。该代理东谈主无谓是公司推进。

■

(二)公司董事、监事和高等惩办东谈主员。

(三)公司遴聘的讼师。

(四)其他东谈主员

五、会议登记挨次

1、 登记方式

（1）个东谈主推进抓本东谈主身份证、推进帐户卡、抓股笔据办理登记；录用代理东谈主出席的，代理东谈主须抓授权录用书、录用东谈主的推进帐户卡、抓股笔据和代理东谈主身份证到公司办理登记。

（2）法东谈主推进抓营业派司复印件、推进帐户卡、抓股笔据、法东谈主代表身份证办理登记；录用代理东谈主出席的，代理东谈主须抓授权录用书、录用法东谈主的营业派司复印件、推进帐户卡、抓股笔据和代理东谈主身份证到公司办理登记。

（3）外地推进可用信函或传真实方式登记。

2、 登记时辰：2024年11月14日（上昼8：30一11：30，下昼2：00一5：00）

3、 登记地方：公司证券投资部

4、 授权录用书详见附件1

六、其他事项

1、掂量地址：南京市栖霞区仙林大路99号星叶广场公司证券投资部

2、掂量电话：025-85600533

3、联 系 东谈主： 徐向峰 陈析微

4、邮箱：invest@chixia.com

特此公告。

南京栖霞缔造股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1：授权录用书

授权录用书

南京栖霞缔造股份有限公司：

兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时推进大会，并代为诳骗表决权。

录用东谈主抓鄙俚股数：

录用东谈主抓优先股数：

录用东谈主推进账户号：

■

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

录用日历： 年 月 日

备注：

录用东谈主应当在录用书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中经受一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

附件2采用积累投票制选举董事、孤立董事和监事的投票方式证据

一、推进大会董事候选东谈主选举、孤立董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举行为议案组区别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，推进每抓有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数相配的投票总和。如某推进抓有上市公司100股股票，该次推进大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该推进对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

三、推进应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。推进根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数辘集投给某一候选东谈主，也不错按照自便组合投给不同的候选东谈主。投票限定后，对每一项议案区别积累臆测得票数。

四、示例：

某上市公司召开推进大会采用积累投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选孤立董事2名，孤立董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时抓有该公司100股股票，采用积累投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举孤立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票辘集投给某一位候选东谈主，也不错按照自便组合散布投给自便候选东谈主。

如表所示：

■

证券代码：600533 证券简称：栖霞缔造 编号：临2024-035

债券简称：22栖建01 债券代码：185951

债券简称：23栖建01 债券代码：240284

债券简称：24栖建02 债券代码：240546

南京栖霞缔造股份有限公司

第八届董事会第二十次会议有遐想公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带连累。

南京栖霞缔造股份有限公司第八届董事会第二十会议告知于2024年10月21日以电子传递方式发出，会议于2024年10月29日在南京市仙林大路99号星叶广场以现场攀附通信会议方式召开，董事会成员7名，本色出席董事7名，会议妥贴《公司法》和《公司划定》的司法。

会议审议并通过了以下议案：

一、2024年第三季度诠释

表决恶果：7票快乐，0票反对，0票弃权。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并快乐提交董事会审议。

二、对于提名第九届董事会非孤立董事候选东谈主的议案

公司控股推进南京栖霞缔造集团有限公司提名江劲松先生、范广忠先生为公司第九届董事会非孤立董事候选东谈主，公司推进南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第九届董事会非孤立董事候选东谈主，任期三年，自推进大会审议通过之日起臆测。

以上非孤立董事东谈主选还将提请公司推进大会审议，推进大会将采用积累投票制选举笃定董事会非孤立董事。

表决恶果：7票快乐，0票反对，0票弃权。

三、对于提名第九届董事会孤立董事候选东谈主的议案

公司董事会提名沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士为公司第九届董事会孤立董事候选东谈主，任期三年，自推进大会审议通过之日起臆测。

以上孤立董事东谈主选经上海证券来去所履历审核无异议后，还将提请公司推进大会审议，推进大会将采用积累投票制选举笃定董事会孤立董事。

表决恶果：7票快乐，0票反对，0票弃权。

四、召开临时推进大会的议案

于2024年11月15日召开2024年第二次临时推进大会，审议第二项、第三项议案。

具体事项详见《栖霞缔造对于召开2024年第二次临时推进大会的告知》。

表决恶果：7票快乐，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞缔造股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件一：非孤立董事候选东谈主简历

江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年5月出身，硕士。现任南京栖霞缔造集团有限公司董事长、党委文书；南京栖霞缔造股份有限公司董事长、总裁；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届、十七届东谈主大代表；南京市第十七届东谈主大常委会环境资源城乡缔造委员会委员；南京市做事表率；南京市优秀企业家；江苏省“五一”做事奖章、寰宇“五一”做事奖章取得者。曾任南京栖霞缔造股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962年8月出身，研究生学历，高等管帐师。现任南京栖霞缔造股份有限公司董事；南京高科股份有限公司董事长、党委文书。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总管帐师兼财务处长，南京新港开荒总公司总司理助理、副总管帐师，南京经济技能开荒区惩办委员管帐划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司遐想财务部司理，董事长兼总裁、党委文书等职。

范广忠先生，中国国籍，中共党员，1970年7月出身，硕士研究生，高等经济师。现任南京栖霞缔造集团有限公司党委副文书、董事、总司理，南京星悦房地产开荒有限公司董事长，南京星邺房地产开荒有限公司践诺董事，南京星燕房地产开荒有限公司董事长，南京昂然房地产开荒有限公司践诺董事，南京金港房地产开荒有限公司践诺董事，南京万辰创业投资有限连累公司董事，江苏省住建厅住宅与房地产业促进中心大家，南京市党代表。

附件二：孤立董事候选东谈主简历

沈坤荣先生，中国国籍，中共党员，1963年8月出身，现任南京大学商学院磨真金不怕火、博士生导师。兼任江苏省“十四五”贪图大家构成员，长三角生态一体化发展示范区理事会特邀理事，南京市东谈主民政府斟酌委员，金陵饭馆股份有限公司孤立董事。2021年10月8日起任本公司孤立董事。

杨东涛女士，中国国籍，1957年出身，无境外永久居留权，博士研究生学历，磨真金不怕火。1982年2月至1983年5月任华东理工大学化工机械系助教；1983年6月至2023年11月历任南京大学商学院助教、讲师、副磨真金不怕火、磨真金不怕火；2023年11月退休。2016年6月至2021年6月任江苏省东谈主力资源学会副会长；2018年3月于今任江苏沭阳农村交易银行股份有限公司孤立董事；2019年5月于今任翰森制药集团有限公司孤立董事；2024年8月于今任无锡农村交易银行股份有限公司孤立董事。2021年10月8日起任本公司孤立董事。

张秀莲女士，中国国籍，中共党员，1971年5月出身，现任南京财经大学财政与税务学院副磨真金不怕火、硕士生导师、财税实验室主任，中国注册管帐师，兼任江苏省高新技能企业评审财务大家，江苏省海外税收学会理事，江苏省税务系统“名师名课”资源库大家。

证券代码：600533 证券简称：栖霞缔造 编号：临2024-036

债券简称：22栖建01 债券代码：185951

债券简称：23栖建01 债券代码：240284

债券简称：24栖建02 债券代码：240546

南京栖霞缔造股份有限公司

第八届监事会第十一次会议有遐想公告

本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带连累。

南京栖霞缔造股份有限公司第八届监事会第十一次会议告知于2024年8月21日发出，会议于2024年8月29日在南京市仙林大路99号星叶广场召开，监事会成员3名，本色出席监事3名。会议妥贴《公司法》和《公司划定》的司法。

会议审议并通过了以下议案：

一、对公司2024年第三季度诠释的书面审核倡导

1、公司2024年第三季度诠释的编制和审议形状妥贴法律、律例、公司划定和公司里面惩办轨制的各项司法；

2、公司2024年第三季度诠释的内容和形状妥贴中国证监会和证券来去所的各项司法，所包含的信息概况从各个方面真正地响应出公司2024年第三季度的筹办惩办和财务现象等事项；

3、在出具本倡导前，未发现参与2024年第三季度诠释编制和审议的东谈主员有违抗诡秘司法的举止；

监事会保证公司2024年第三季度诠释所表露的信息真正、准确、完满，承诺其中不存在职何造作纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担相应的法律连累。

表决恶果：3票快乐，0票反对，0票弃权。

二、对于提名第九届监事会非员工监事候选东谈主的议案

公司第八届监事会于2024年10月任期届满，根据《公司划定》的司法，公司控股推进南京栖霞缔造集团有限公司提名仲崇蔚先生、公司推进南京高科股份有限公司提名陆阳俊先生为第九届非员工监事候选东谈主，任期三年，自推进大会审议通过之日起臆测。

以上非员工代表监事东谈主选还将提请公司推进大会审议，推进大会将采用积累投票制选举笃定监事会非员工代表监事。

表决恶果：3票快乐，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞缔造股份有限公司监事会

2024年10月31日

仲崇蔚先生，中国国籍，中共党员，1981年10月出身，研究生学历。现任

南京栖霞国资投资集团有限公司党委副文书，总司理。

陆阳俊先生，中国国籍，中共党员，1971年10月出身，研究生学历，注册管帐师，正高等管帐师。现任南京栖霞缔造股份有限公司监事，南京高科股份有限公司董事、总裁。曾任南化缔造公司管帐，南京经济技能开荒区管委管帐划财务处副处长，南京高科股份有限公司遐想财务部司理、副总裁兼财务总监、副总

裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总司理等职。

证券代码：600533 证券简称：栖霞缔造 编号：临2024-037

债券简称：22栖建01 债券代码：185951

债券简称：23栖建01 债券代码：240284

债券简称：24栖建02 债券代码：240546

南京栖霞缔造股份有限公司

对于选举员工代表董事、员工代表监事的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带连累。

南京栖霞缔造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司划定》的司法，公司员工代表选举余宝林为公司第九届董事会员工代表董事，任期与公司第九届董事会一致（简历见附件一）；选举吕俊为公司第九届监事会员工代表监事，任期与公司第九届监事会一致（简历见附件二）。

特此公告。

南京栖霞缔造股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件一：员工代表董事简历

余宝林先生，中国国籍，中共党员，1966 年11月出身。现任南京栖霞缔造股份有限公司监事会主席；南京栖霞缔造集团有限公司党委委员；无锡锡山栖霞缔造有限公司董事长、总司理；无锡卓辰置业有限公司董事长、总司理；无锡新硕置业有限公司董事长；苏州星州置业有限公司董事长；无锡栖霞缔造有限公司总司理；南京万辰创业投资有限连累公司监事会主席；苏州卓辰置业有限公司监事。曾任南京栖霞缔造集团有限公司工程部副司理、司理；南京栖霞缔造股份有限公司园林讳饰部总司理；南京栖霞缔造股份有限公司总裁助理等职务。

附件二：员工代表监事简历

吕俊先生，中国国籍，中共党员，1967年11月出身，硕士，高等工程师。现任南京栖霞缔造股份有限公司副总裁；南京栖霞缔造集团有限公司党委委员；南京星客公寓惩办有限公司践诺董事；南京万辰创业投资有限连累公司董事。曾任南京栖霞缔造股份有限公司营销部司理、总裁助理；苏州栖霞缔造有限连累公司总司理；南京栖霞缔造物业服务股份有限公司董事长；江苏星连家电子商务有限公司董事长。

证券代码：600533 证券简称：栖霞缔造